在Xin Kangjia的传单中，Stablecoins成为一种金融衍生品。 SO称为投资者的大型数据公司是金融衍生产品是可以取代互联网交易的东西，例如USDT（Tether）或BTC（比特币），可用于解决原油，衍生品。 “老实说，当时我是一个初学者。我只是相信我的朋友，我不了解这些事情。”投资者林·齐安（Lin Qiang）在接口中告诉新闻记者。 6月25日，删除“ DGCX Xin Kangjia”平台并不正常，Lin Qiang仍然有2,000美元无法被撤销。 在稳定币和向后的帮助下，窃取了交易所的名称，虚构的石油投资以及上下发展的线路，Xin Kangjia在许多地方被颁发了公共安全部门的文件，以提醒他们涉嫌欺诈。 从角度来看，Xin Kangjia与普通的财务骗局是合乎逻辑的。两者都使用虚构的高利润投资S并使用类似金字塔的金字塔计划吸收公共资金，并最终崩溃。但是，Xin Kangjia还放了一个时尚的幌子-Stablecoin。 最近，稳定菌的普及数次增加了几次。同时，“区块链”和“数字资产”的旗帜下的各种非法活动也在增长。 尽管虚拟货币已经开发了17年，但对于大多数投资者来说，这是一个非常陌生的领域。这正是由于这些信息的空间，犯罪分子将虚拟货币的不同条款逐层使用，他们的财务骗局造成了薪水，这使得很难认识到真实性。此外，在虚拟货币作为资金渠道的帮助下，他们迅速将非法收入转移到链条上，这进一步增加了监视和要求的困难。 目前，稳定剂是链中非法交易的主要类型。我的国家不允许虚拟货币译动作。如何识别使用Stablecoins作为资金渠道的这种类型的财务骗局？通常，当前货币相关的案件的主要类型是什么？小米如何认识到危险？ 年薪432,000美元 今年1月，林·齐安（Lin Qiang）通过介绍一个朋友了解了Xin Kangjia。 Lin Qiang没有对该平台进行深入研究，而仅看到了财务术语，例如原油T+0投资和在传单中进行交易的衍生品。一个朋友告诉他，他可以在50天内赚钱。 林·齐安（Lin Qiang）随后向老师投资了7,500元，并购买了约1,000美元。他每天可以在交易平台上获得近130元的收入。基于此计算，日至日利率达到1.7％。 界面新闻记者发现，林·齐安（Lin Qiang）和其他投资者主要通过三个主要工具进行投资运营：虚拟货币兑换，聊天软件和交易平台。交换是响应的CHAT软件可用于共享信息，该平台可按顺序进行特定交易。 上三个工具不是大陆上的Panguset软件或网站，每个人都需要投资者自己下载它们。由于他不熟悉稳定和拆除稳定的订单以及订单的具体操作，因此林·齐安（Lin Qiang）的初始注册和交易是由他的朋友们进行的。 Xin Kangjia将所谓的收入来源包装为对原油的投资，并声称即使是看涨或看跌，它将实现盈利能力，” Xinang Kangjia Big Data使用超短缺的运营来集中精力专注于所有Xin Kangjia投资者的资金，以驱动每日的范围，并促进一定数量的资本。影响价格下跌。时间，无论是看涨还是看跌，它都会增加增加或下降的可能性。通过无数次和操作，提取杠杆的可能性达到了100％的成功率。携带 并用它来推理您的新招聘行为。 “仅通过继续增加投资者并增加资金数量，Xin Kangjia的大数据就可以确保它可以长期推动杠杆作用，并带领每个投资者赚钱。” 为了刺激新的新兵，Xin Kangjia建立了明确的促销和工资系统。只要您达到了3个直接推动，就可以成为小队领导者。如果您在团队中有近20,000人和50个直接推动，则可以成为最高指挥官的“指挥官”。 据了解，Xin Kangjia的Projectsor被分为静态和动态投资。 Lin Qiang告诉新闻界面的记者：“静态意味着不吸引人们，吸引人们的动态方式。您拉的越多，越高的水平就越高。”在t他的崩溃前夕，Xin Kangjia继续启动“丰富的耕种计划”，以刺激“永久额外的贸易信号”来刺激吸引新产品。 （由采访的投资者提供的照片） Xin Kangjia详细介绍了如何吸引新产品，包括如何放置接地，测试，输入，详细（简介），组装，寻求帮助等，以扩大营销，失败的晚宴，品牌促进补贴，品牌交通支持，品牌交通支持等，请小心，小心投资者集团和进一步扩展。 （由采访的投资者提供的照片） Xin Kangjia还通过SO称为年薪吸引了投资者。在USDT中计算了排队负责人，公司指挥官，公司指挥官，营长指挥官，律师指挥官，旅指挥官，陆军指挥官和指挥官的年度保证工资。，将近180,000元。指挥官的最高水平可以达到USDT 432,000美元，也就是说，它超过了300万元。 （由采访的投资者提供的照片） 一支投资团队建立在一支征服城市和地区的军队中。 据投资者称，Xin Kangjia正在实施军团管理系统，“无线电组的标题是命名，有成千上万的人，这是巨大的，” Lin Qiang说。 6月25日，投资者发现无法撤回平台余额。但是，Xin Kangjia的“收获”动作并没有停止。 “ G. Huang”声称该团队必须应税务局的要求就必须缴税。 “ Xin Kangjia和全部支付了一半的个人所得税，即，需要自己的帐户充电以恢复规范的正常性，需要为帐户价值充电。”此外，在三个月内，充电后的底部位置，只能取消收入部分，拆除费是一个高达50％。 实际上，从今年年初开始，许多领域的执法部门在Xin Kangjia平台周围发布了风险提醒。例如，扬山（Yangshan）的公共安全于今年4月发布了一份文件，以提醒一些机构使用“虚拟货币投资”和“高回报”作为诱饵。通过吸引人们和分层折扣来吸收资金，带来重大风险和隐藏的风险。它注意到Xin Kangjia平台的常见情况。 同月，锣县领先的抵抗和处置非法筹款集团发出了警告，警告投资风险，并指出“ DGCX Xin Kangjia Data”怀疑这是建立虚拟在线投资交易领域。在下载或链接DGCX Xin Kangjia数据应用程序后，他们遵循所谓的老师进行操作并预测随后的市场增加和下降方向，以获得Maheight Return。实际上，平台贸易市场和趋势可以控制由后端领导和支持，充满欺骗性。 根据Gong County领先集团抵抗和处置非法筹款的信息，“ DGCX Xin Kangjia Data”交易平台最初被称为“中国石油”。它始于2023年5月。当年9月10日，它从“中国石油”平台数据转移到了DGCX Xin Kangjia交易平台。 IP地址网站在美国。 7月7日，荷兰省陶式县的公共安全局向涉嫌筹款欺诈的“ DGCX Xin Kangjia”平台发出警告，指出，从2025年6月25日开始，“ DGCX Xin Kangjia”平台的原理不可能是不可能的。涉嫌筹款欺诈行为。这种类型的商业模式带来了很大的风险。当连锁连锁店损坏时，投资者将遭受重大财产损失。 Xin Kangjia推荐我该公司已与DGCX合作进行了投资的Nvestors，并通过在该地区进行投资帮助无数家庭实现了财务自由。 。 该声明也是正式假的DGCX。 DGCX的全名是迪拜黄金商品交易所。今年4月8日，DGCX向中国投资者发出了重要通知，澄清说，DGCX尚未在中国建立任何合作伙伴关系或会员机构。 DGCX正式授权了与DGCX有这种联系的生物或个人声称。增加数字，有必要注意，当前转移到Internet的DGCX应用程序不是DGCX许可或开发的投资应用程序。强烈建议投资者保持警惕，避免下载未知的软件，单击“陌生链接”或“扫描未知QR码”。 Xin Kangjia的两家会员公司是Guizhou Xin Kangjia Big Data Service Co.，Ltd。（从那里称为“ GU）izhou xin kangjia”）和深圳新孔吉亚大数据服务公司有限公司（这里称为“深圳Xin kangjia”）。蒂亚尼（Tianyan）检查中的信息显示，圭兹岛（Guizhou sinkangjia负责。 跌倒的到来不是没有警告。 2024年8月13日，2024年10月10日和2025年6月25日，Nanming地区市场监督和吉阳市政府的异常业务运营名单中包括了三遍，这一切都是因为它不可能与注册居住或企业领域建立联系。到2024年4月11日，公司高管更改了Hailiang，以及前投资者Huang Xin，Wang Yanjia和Shao Xinkang在Liu Hailang撤退并改变了。目前，公司执行董事兼总经理，财务总监和法律代表是刘海兰格（Liu Hailangg），他是法案由100％的股票控制。 Huang Xin，Shao Xinkang和Wang Yanjia应该是“ Xin Kangjia”团队的主要成员。根据投资者的反馈意见，黄Xin是投资者聊天组中的“ G. huang”，但是聊天记录中的判决，“G。Huang”可能是许多客户服务使用的一件背心。 深圳Xinkangjia成立于2024年6月，注册了10,000元资本，带薪资本为0。今年2月，该公司还包括通过注册的住所或业务区与不可能通过注册的住所或业务区与不可能与不可能通过注册的住宅或业务领域联系，该公司通过朗冈市场监督局的异常业务运营列表。 界面新闻记者称，吉州Xin Kangjia保留了三个电话号码，但它们都无法连接。 7月16日，通过电话，陶江县公共安全局经济调查旅的界面界面接口，操作员说T与Xin Kangjia Arenot有关的HAT项目尚未提交。 用户的Stablecoin去了哪里？ Xin Kangjia从哪里转到Stablecoins用户？ 区块链安全公司团队Slowmist最近使用了在慢慢机构下使用的反洗钱跟踪和分析系统来对Xin Kangjia相关的连锁地址进行深入监控。链上的行为表明，该项目可能已经建立了一个复杂的多级资金结构，其中资金从集中式入口流动，然后在多个偏移之后流动，首先是庞氏骗局中通常的链运行属性。 该团队说，审查和确定了约80万用户充值地址，包括涉及到15亿美元的资金（注意：数据基于公共Kad InformationANA中的技术和采矿评论，不能代表该项目的全部资金和最终现实路径。该团队认为平台是S我们专注于采用一种管理集中式硬币控制和提供充值地址的方法，即该平台为项目参与的地址提供了用户，并且用户不直接了解私钥。 在加密货币字段中，私钥等同于密码，该密码用于解锁存储资金的虚拟库。 Slowmist安全操作负责人Lisa告诉Interface News Broadcasses，该平台采用的“硬币和分配补给地址的集中控制”方法并不罕见。如果a用户没有私钥，并且如果实际上存在属性所有者，则无法验证，它可能是“帐户余额系统”，这与集中式数据库没有什么不同；否则该平台可能不合理地更改用户帐户的成本（模拟收入，假交易），并且资金在“黑匣子”中完全工作。 这显然与分散的NAT背道而驰虚拟货币。 “真正的权力下放强调了“自身的私钥和资本链中的自我控制”。通常将资金委托给智能合同地址，智能合同代码是开放资源的，余额数据是透明的，透明的和证明了。丽莎强调了界面的新闻报道者。界面的新闻报道。在平台上提供的地址和私人的私人限制是损失的，这是他损失的私人限制，这是筹集的，这是该筹集的宗教，这是宗教的融合，这是宗教的融资，这是宗教的融合，这是宗教的融合，这是宗教的融合。再次战斗，这也是许多资本市场的根本原因，可以随意返回和重新冷冻帐户。 最近，许多犯罪分子都使用稳定币作为存款和泄漏，但被吸引到了监控链基金的困难。 丽莎告诉界面新闻记者，区块链技术是高度透明且可追溯的，从技术上讲，可以监视资金路径。借助链接跟踪工具，相关的基金流量可以继续监视，可以执行行为，可以识别可疑地址，并可以描述地址组。 “但是事实上，大多数资金项目经常经常通过货币混合器，跨链桥进行``粉刷''资产，尤其是如果资金流向平台或不明身份的钱包地址，挑战司法冻结和跨境被盗的偷偷摸摸的资产的挑战，这些资金仍在与许多人的合作范围内，以及许多人的合作，以及许多人的合作，以及范围内的范围。机构，以及跨境调查机制是否正确，不依赖于链上的链接。 另一方面，涉及虚拟货币的案件如何？应该指出我的国家不允许进行交易NS到虚拟货币。 2021年9月15日，中国人民银行，中央网络空间事务办公室，最高人民法院，人民的最高人民，工业和信息技术部，公共安全部，国家监管部，国家监管部，国家监管部，前中国银行业和保险监管委员会，中国证券监管委员会的风险和州的风险构成“预测的风险” ”（来自Therea非法财务活动；该国通过互联网为我国的居民提供服务是非法的财务活动。 该通知还阐明了参加虚拟货币投资活动存在法律风险。任何合法的人，是投资虚拟货币和相关衍生品的人类或自然人的法律组织，都违反了公共秩序和t他的好练习是无效的，它给他带来了损失。如果有人怀疑它会打扰金融秩序并威胁金融安全，则相关部门必须根据法律进行调查并处理。 该角色会受到使用使用Stablecoins作为资金渠道的Xin Kangjia等非法项目的影响吗？ Mankun Law（深圳）法律的合伙人Deng Xiaoyu告诉Compressors The Interface News报告，Stablecoins作为资金渠道不会影响最终表征，因为许多在线赌场现在使用Stablecoins下注，最终他们只确定开设赌场的犯罪。尽管辩护律师建议国家禁止虚拟货币交易，但应该相信赌徒没有获得资金，而赌徒没有构成犯罪，通常不会被法院接受。 Deng Xiaoyu回顾了有关Xin Kangjia的几个犯罪分子的新闻广播公司中国大陆的法律规定。该平台使用USDT在“迪拜黄金和商品交易所”的官方分支机构的旗帜下支付和组织资金，并怀疑是非法运营。同时，该平台将该国分为四个Pangusaid战争区。每个战区都建立了军事职位，例如根据开发人员的数量，司令，陆军，师和旅馆的管理。这显然是金字塔方案的特征。此外，该平台还将通过在线和离线宣传链接来开发成员，并承诺保证本金和利益，这是一个常见的非法筹款项目。 “如果确定幕后的策划者逃离资金并向大多数投资者造成经济损失，则最终可以确定为欺诈罪。” Deng Xiaoyu在界面的新闻记者中添加了新闻记者。 但是正如丽莎所说，可以恢复链链视觉≠资金。 “ Xin Kangjia利用USDT将大型资金迁移到国外，这避免了该国的外国外汇管理。这意味着，即使经济调查已提起案件，它将在恢复被盗财产和索赔方面面临巨大的困难。 “上海Zhengce律师事务所的律师Wei Junjun告诉接口新闻记者。 如何确定与金钱相关的资金？ 虚拟金钱已经进入了17年的公众关注。这种新颖性带来了许多Capital Carnivals，但此时也是许多非法连锁活动。 实际上，与货币相关的案例的增长与虚拟货币的产品和技术突破密切相关。近年来，Stablecoins逐渐取代了比特币，并成为非法链交易的主要媒介。根据链分析发布的“ 2025年加密货币犯罪报告”，稳定菌的占连锁店去年非法交易总数的63％。根据观点在2020年的长期趋势中，比特币仍然领导非法链交易的主流，而从2022年到2024年，稳定的稳定币持续了很长时间。 资料来源：“ 2025年加密货币犯罪报告” 一方面，这是因为自2020年以来，一般的Stablecoin迅速增长，其总体市场价值迅速从2022年的50亿美元上升到1800亿美元，当前的市场价值进一步上升到2570亿美元。另一方面，除了各种加密货币之外，稳定币还具有稳定价格和强劲流动性等优势的比较。 Deng Xiaoyu告诉NE界面新闻记者，加密货币自然隐藏了。结合链链技术的稳定剂可以提高误解，从而难以监测犯罪身份。尽管链交易记录是公开的，但钱包的虚拟地址通常与真实身份无关。当与C等工具结合使用时OIN搅拌机和跨链桥，很容易减少资金流。然后，结合法律交易（例如Defi和跨境贸易），几乎可以使用认真的交易为犯罪活动提供“交通范围”，从而使非法交易更容易与法律生态系统进行互动。 “与美元的股本（例如USDT）以1：1的锚定，避免了Meme的Crypto Tu Assetsslad价格变化价格的风险。在获得犯罪分子的罪犯后，他们可以以Stablecoins的形式躲藏起来，而不必担心撤退的稳定性。拥有全球通用且方便交换的贸易对 - 例如，在Tron等廉价区块链中，USDT的Stablecoins运动几乎是零成本，可以确认。界面。 中国通信行业协会区块链委员会兼香港注册数字资产分析师协会主任的联合主席Yu Jianing告诉Interface News新闻记者，当前与货币相关的案件Maytype的当前形式分为三类。 第一类是传统犯罪的酌处权，犯罪分子的主题将数字资产用作实现其非法目标的工具或渠道。此类案件的主要动机与传统犯罪没有什么不同，但是犯罪媒体已成为数字所有权。洗钱，庞氏骗局，非法筹款，恐怖分子融资，跨境赌博基金的和解以及避免外汇管制等活动，利用误解和对数字财产的权力下放，为其资本流提供道路，以防止传统系统的传统系统的管理。 Xin Kangjia应该属于此类别。 t第二种案例是一种本地犯罪技术，它在数字资产生态系统的内部逻辑中旋转。这种类型的犯罪的根源在于区块链技术本身的设计和实施，其方法与行业的内部安全机制有关。例如，黑客使用DEFI协议或跨链桥梁智能合约代码漏洞直接窃取大型财产。另一个典型的显示是项目欺诈，即So alled的地毯拉。在向项目派对发布了一个通常称为Air Coin或Dogecoin的项目之后，它操纵了流动性池，以在短时间内消除投资者资金，从而导致令牌价值。 第三类是金融市场违反的，从广义上讲。这种情况的主要类型是，其行为违反了当前或深入的财务法规，是在数字物业领域的市场上重新分辨和统一不同的传统市场欺诈，以及释放未经许可（非法安全问题）和社交媒体使用和经济利益的市场操纵以提高货物的货物，具有公共安全功能的代币。 Yu Jianing告诉Interface新闻记者，在数字资产的动机和正常数字资产投资的动机下，资本市场之间存在重要差异，关键在于资金，收入结构和交易交易的来源。 Yu Jianing表示，数字资产的正式投资，无论是直接购买数字资产，即通过以下交易所或ETF的数字资产分配，收入来源都是价格的变化和供应和市场需求之间的差异，风险与市场变化直接相关。投资者可以在购买后独立决定购买和销售的时间。这些属性在链条或交换帐户中具有清晰的注释。项目或平台项目没有权限y控制投资者的资助基金。有相对透明的资产保存，清除和去除的过程。 “ Capital Disk通常包裹在诸如'区块链'，``采矿机器''，'Smart Contract'，'USDT押金'之类的概念中。主要是继续使用资金来支付给第一批参与者。拒绝通常伴随着各种条件，一旦资本链被中断，就无法制造出来。” Yu Jianing强调。 Yu Jianing提醒您，当面对类似的机会时，投资者需要询问，例如在资本投资后可以证明实际所有权或交易，该平台是否具有以下许可证或仔细的法规，以及是否合理的收益是否合理，而不是留下市场风险。如果您没有得到明确的答案，或者收益将严重偏离市场的常识，那么即使您被称为数字资产，它也比正常投资更接近资本市场。 邓小河也告诉界面新闻记者，从Xin Kangjia的Thunder模式中，可以总结一些经验： 首先，该平台应注意检查项目聚会的资格。如果Xin Kangjia依靠SO称为“ DGCX”国际金融交易平台，如果它想在我的国家进行Activition Businessbusiness Ads，请根据中国大陆的相关法律和法规进行第一次注册和档案，并获得批准和许可。当缺乏相关程序时，它是一个非法平台。基于此，我们可以在投资决定之前询问该项目上级监督部门。 其次，我们应该注意平台生成的产生。所有投资模型都应有收入和损失。另一方面，Xin Kangjia确实宣布，“每笔交易都可以在交付中完成”促销材料，这显然不符合法律的基本目的。因此，一旦有很长的 - 期折扣，投资项目保证本金和利息支付需要小心。 最后，我们需要关注招募人员和折扣的模式。如果项目的投资返回是巨大的，投资者应该会有很大的收益，那么在没有情况下，项目党需要继续发展其成员。当“高回报 +老年人 +新旧'”时，可以直接判断为deng xiaoyu to news news。 邓小河认为，这种猜测存在于各种资本市场中，而不仅仅是在虚拟货币市场中。但是，随着今年与虚拟货币相关的概念的普及，虚拟货币概念被炒作的资本市场一次出现了，这使得市场上的投机性情绪似乎更多。 （这本报纸的记者张Xiaoyun也为本文做出了贡献） 官方融资帐户 24小时广播滚动最新的财务和视频信息，并扫描QR码以供更多粉丝遵循（Sinafinance）